题目内容
（请给出正确答案）
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
简答题官方参考答案
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更多“反洗钱监管以“一法四令”为核心，下列选项不属于“一法四令”的是（)。”相关的问题
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
B．四时暴泄痢，四肢冷，脐腹疼，深汤中坐，浸至腹上，频频作之，生阳佐药，无速于此。虚寒人始坐汤中必颤。仍常令人伺守之。
C．霍乱吐泻，勿食热物，饮冷水一碗，仍以水一盆浸两足，立止。
D．取新汲冷水，从头浇之，尽二十斛”，是淋浴法的应用。又治衄血不止
E．十一月，华佗令坐石槽中，平旦用冷水灌，云当至百。
B.第三方
C.客户
D.该金融机构和第三方共同
此题为判断题(对，错)。
B.地址
C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码
D.身份证或者身份证证明文件的有效期限
B.合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪
C.对可能出现或正在演化的洗钱风险，采取有效控制措施，履行法定义务
D.反洗钱是合规人员的工作，与业务人员无关
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