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提问人:网友tangmanyun2019 发布时间:2022-01-07
[单选题]

对公现金批量入账交易支持网点柜面或分行作业中心发起批量将现金存入某个或多个公司账户的务,单笔最多支持()笔。

A.100

B.500

C.1000

D.10000

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匿名网友[140.***.***.142]选择了 C
1天前
匿名网友[89.***.***.9]选择了 C
1天前
匿名网友[207.***.***.75]选择了 A
1天前
匿名网友[154.***.***.99]选择了 D
1天前
匿名网友[94.***.***.89]选择了 D
1天前
匿名网友[228.***.***.208]选择了 C
1天前
匿名网友[46.***.***.66]选择了 A
1天前
匿名网友[136.***.***.7]选择了 D
1天前
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第1题
下列交易或者事项中,应填制付款凭证的有(  )。

A.从银行提现金备用  B.购买材料预付订金

C.将现金存入银行  D.以银行存款支付前欠某单位货款

E.销售商品未收款

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第2题
某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该交易符合以下哪个可疑点?()

A.短期内资金集中转入、分散支取,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

C.频繁支取大额现金,违反现金管理办法

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

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第3题
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些()

A. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资

B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑

C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元

D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金,但很少提取

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第4题
2014年7月1日,某金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存的现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金[2013]159号)和《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说清正确的是( )。

A、李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况

B、该金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理,解缴到当地人民银行分支机构

C、工作人员李某应该按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币,并加盖“假币”戳记

D、假币实物不加盖“假币”印章,使用专用封袋参照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管

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第5题
2014年6月6日,某省会城市银行业金融机构网点柜员在办理客户甲存入的现金10000元时,用A类点钞机进行清点,并同步记录了冠字号码。过后,客户乙来网点取款10000元,柜员将刚收入的客户甲的钱当客户乙的面清点后,付给了客户乙。第二天,客户乙拿着一张假币到网点,生气地说,这是在昨天网点付给他的钱里发现的1张假币。网点柜员马上当客户乙的面通过该行冠字号码系统输入了该张假币的冠字号码,结果显示未有记录。客户乙只能拿着假币悻悻而去。请指出这个案例中违反的规定包括()。

A.该网点付出现金未经清分;

B.客户申请查询冠字号码未提交相关资料及书面申请,网点亦未提供查询结果的书面通知;

C.网点查询冠字号码未使用模糊查询;

D.查询的假币未予以收缴。

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第6题
续某指控赵某诈骗其现金15万元,赵某被抓获后,供述利用诈骗续某的现金买了手提电脑一台和500公斤海鲜,在对赵某住处搜查时,发现存在赵某名下的20万元存款的存款单一张和毒品200克,对于上述物品,公安机关的哪种处理是错误的?()

A. 手提电脑予以扣押

B. 毒品予以扣押

C. 500公斤海鲜予以变卖

D. 20万元存款依法冻结

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第7题
纳税人办理网签业务,通常需要到银行几趟?
A.1

B.2

C.3

D.0

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第8题
试述表演型人格障碍患者的特点。
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第9题
实施计划需由指令发出者制定。()

此题为判断题(对,错)。

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