对公现金批量入账交易支持网点柜面或分行作业中心发起批量将现金存入某个或多个公司账户的务,单笔最多支持()笔。
A.100
B.500
C.1000
D.10000
- · 有3位网友选择 D,占比37.5%
- · 有3位网友选择 C,占比37.5%
- · 有2位网友选择 A,占比25%
A.100
B.500
C.1000
D.10000
A.短期内资金集中转入、分散支取,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C.频繁支取大额现金,违反现金管理办法
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
A. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金,但很少提取
A、李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况
B、该金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理,解缴到当地人民银行分支机构
C、工作人员李某应该按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币,并加盖“假币”戳记
D、假币实物不加盖“假币”印章,使用专用封袋参照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管
A.该网点付出现金未经清分;
B.客户申请查询冠字号码未提交相关资料及书面申请,网点亦未提供查询结果的书面通知;
C.网点查询冠字号码未使用模糊查询;
D.查询的假币未予以收缴。
A. 手提电脑予以扣押
B. 毒品予以扣押
C. 500公斤海鲜予以变卖
D. 20万元存款依法冻结
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