题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-01-07
[主观题]
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,金融机构确定的风险评级不得少于()级
A.二
B.三
C.四
D.五
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A.二
B.三
C.四
D.五
A.正离子
B.负离子
C.中性离子
D.重离子
E.轻离子
A.拒绝调查的权利
B.核对、补充和更正询问笔录的权利
C.清点及封存清单的权利
D.逾期自动解除冻结的权利
A.水溶性
B.脂溶性
C.水溶性和脂溶性
D.分子量小于500
E.分子量大于1000
B、金融机构反洗规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额和可疑交易管理办法
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