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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07
[多选题]

客户出现如下任一情形时，各级机构应及时终止业务关系（)。

A.客户涉及禁止准入情形的

B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的

C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的

D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的

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匿名网友[253.***.***.131]选择了 AC
1天前
匿名网友[28.***.***.47]选择了 ABD
1天前
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1天前
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1天前
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第1题
当出现客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由情形时,各级机构应中止业务关系。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题
在与客户业务关系存续期间,以下哪些情形不属于各级机构应当采取持续的客户身份识别措施()。
A、持续关注客户信息变更情况，更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息，确保客户信息真实、准确、完整

B、根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化，及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检，确保客户洗钱风险可控

C、对客户开展持续的业务监控，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户补充资料信息

D、客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化

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第3题
证券期货业机构在与客户建立业务关系时应了解客户的哪些内容。()
A.了解客户的家庭状况

B.了解客户本人的真实身份

C.了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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第4题
金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括()
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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第5题
信用卡现金转出业务可以通过()办理。
A.手机银行

B.个人网银

C.网点柜台

D.智慧柜员机

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第6题
银行卡销卡前使用哪“销户三步骤”检查()。
A.签约关系

B.电子现金余额

C.分账户

D.账户

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第7题
客户对持有的黄金积存份额可做如下哪些处置()。
A.赎回

B.兑换建设银行金产品

C.兑换代销金产品

D.兑换经销金产品

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第8题
住房资金,包括住房公积金、住房补贴、()、其他住房资金等。
A.住房维修资金

B.住房租赁保证金

C.统筹售房资金

D.物业质量保修金

E.住房基金

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第9题
客户申请永久挂失时,必须提供申请挂失账户的(),同时应尽可能详细的提供申请挂失账户的账户余额、开户机构、预留地址、预留电话、近期存取款发生情况等存款账户信息。
A.户名

B.身份证件

C.存款种类

D.开户日期

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