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提问人：网友tanseki 发布时间：2022-01-06
[单选题]

各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后()个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。

A.1个

B.3个

C.5个

D.10个

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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后（)个工作日内登录反洗钱系统，浏览”相关的问题
第1题
各分支机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额或者资产价值在5万元（含)以上的，应当提交可疑交易报告。（)
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第2题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
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第3题
各分支机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，且所涉资金金额或者资产价值超过10万元（含)人民币的，应当提交可疑交易报告。（)
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第4题
各营业网点在履行客户身份识别义务时，发现客户留存的地址、联系电话、代理人为同一人的，采取重新识别措施，确定客户关系，必要可要求补充证明材料，发现可疑交易且不能证明合理性的，应报送可疑交易报告，可采取后续控制措施（）
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第5题
发现客户的资金或者交易与洗钱活动相关的，在经过尽职调查、分析后认为需要进一步深入调查的，应当提交重点可疑交易报告（）
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第6题
非居民在境内开立的银行账户，各行社应当按照规定的标准提交（）。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.一般可疑交易报告

D.追加报告

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第7题
客户办理销户业务时，金融机构应当如何办理（）

A.要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性

B.若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕

C.若该账户为反洗钱管理部门关注的账户，营业网点应当同时向反洗钱管理部门报告客户销户情况，以履行可疑交易持续监控义务

D.涉及可疑交易的，应当报送可疑交易报告

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第8题
对既属于大额交易又属于可疑交易的，应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。对同时符合两项以上
大额交易标准的，只需提交一次大额交易报告。()

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第9题
针对持续的可疑活动，一名洗钱调查员已经提出了第三可疑交易报告(STR)。在提交第三次STR后，调查人员现在相信所报告的可疑交易似乎支持庞氏骗局。调查人员应该向谁提交多个STR档案有关这些担忧（）

A.信息安全专员

B.反洗钱合规专员

C.商业主管层面

D.金融行动工作队的庞氏骗局热线

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第10题
当地银行分行的一名银行家注意到一个客户经常将低于报告要求的现金金额定期存入银行。银行决定向客户提交可疑交易报告。银行应该采取什么行动来保护信息（）

A.通知客户正在提交可疑交易报告，以确保在立案前得到正确的信息

B.提交STR,并通知反洗钱合规专员

C.与管理层讨论可疑交易报告，以确保银行掌握正确的信息

D.将可疑交易报告的副本发送给所有出纳员，并通知他们今后不接受该客户的现金存款

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