以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户
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- · 有3位网友选择 D,占比15%
- · 有3位网友选择 A,占比15%
- · 有3位网友选择 C,占比15%
- · 有2位网友选择 C,占比10%
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