题目内容
（请给出正确答案）
A．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
B．未按照规定建立洗钱内部控制制度
C．未按照规定对职工进行反洗钱培训
D．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
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更多“反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受”相关的问题
A．违反规定进行检查、调查的
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D．违反规定采取临时冻结措施的
E．其他不依法履行职责的行为
A. 与境外金融机构建立代理行关系
B. 为外国政要开立账户
C. 客户支取现金20万元
D. 客户来自洗钱高风险国家或地区
A．备用信用证业务关系中，开证行是第一付款人
B．只有当借款人发生意外才会发生资金的垫付
C．备用信用证的实质是银行对借款人的一种担保行为
D．一般信用证业务中，银行都要承担对受益人的第一付款责任
A. 放弃对违反结算纪律的制裁
B. 拒绝受理、代理正常结算业务
C. 无理拒付应由银行支付的票据款项
D. 违反规定为单位和个人开立账户
E. 任意压票、退票，截留挪用客户和其他同业单位的资金
A. 违约金赔偿
B. 赔偿损失
C. 强制履行
D. 定金责任
E. 采取补救措施
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