搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
[多选题]

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行（)，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起（)提交一次接续报告。下列说法不正确的是：（)

A.定期监测,每3个月

B.定期监测，每半年

C.持续监测,每3个月

D.持续监测，每半年

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有5位网友选择 A，占比50%
  • · 有3位网友选择 C，占比30%
  • · 有1位网友选择 D，占比10%
  • · 有1位网友选择 B，占比10%
匿名网友[144.***.***.2]选择了 C
1天前
匿名网友[46.***.***.173]选择了 A
1天前
匿名网友[176.***.***.184]选择了 A
1天前
匿名网友[119.***.***.139]选择了 C
1天前
匿名网友[100.***.***.109]选择了 D
1天前
匿名网友[194.***.***.173]选择了 A
1天前
匿名网友[104.***.***.223]选择了 A
1天前
匿名网友[192.***.***.147]选择了 B
1天前
匿名网友[236.***.***.91]选择了 A
1天前
匿名网友[196.***.***.200]选择了 C
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行()，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次接续报…”相关的问题
第1题
义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪或活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次持续报告。
A.每一个月

B.每三个月

C.每六个月

D.一年

点击查看答案
第2题
义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行(),仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次接续报告。
A.定期监测,每3个月

B.定期监测，每半年

C.持续监测,每3个月

D.持续监测，每半年

点击查看答案
第3题
以下说法正确的是( )
A.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测

B.义务机构发现提交可疑交易的客户仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告

C.接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易

D.义务机构发现提交可疑交易的客户仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征发生显著变化的，应当按照规定提交新的可疑交易报告

点击查看答案
第4题
A单位为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员,根据我国《刑法》规定,下列可对A单位或其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处的刑罚,说法正确的有:()
A.罚金

B.五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利

C.情节严重的，处五年以上有期徒刑

D.只能对单位判处罚金

点击查看答案
第5题
关于我国宪法的修改,下列哪一说法是错误的?()
A、《宪法》没有专章规定修改程序

B、《宪法》没有规定明确的修宪方式

C、全国人大主席团或者1/5以上全国人大代表有权提出宪法修正案

D、《82宪法》在1988年、1993年、1999年、2004年、2018年进行了五次部分修改，通过了52条修正案

点击查看答案
第6题
会展管理软件不包括()。
A.会议管理软件

B.企业管理软件

C.展商管理软件

D.物流管理软件

点击查看答案
第7题
国务院办公厅()印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。
A、2016年7月29日

B、2017年8月29日

C、2018年8月29日

D、2017年9月1日

点击查看答案
第8题
古希腊的特洛亚战争传说是因( )而起的。
A.戴安娜

B.海伦

C.阿芙洛狄忒

D.阿尔忒弥斯

点击查看答案
第9题
建设法律的法律效力最高,越往下法律效力越低;法律效力低的建设法规不得与比其法律效力高的建设法规相抵触。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案
考试指南 全部 >
2024年下半年自考大专报名时间及流程 自考大专有什么途径可以报名 具体报考流程有哪些 成人自考报名时间2024年10月 什么时候开始报考 2024年7月江苏自考报名时间及考试时间 自考有必要要学位证吗 申请条件是什么 2024年成人自考和函授有什么区别 哪个含金量高 2024年成人自考大专用上课考试吗 多久能考下来 2024自考本科考试时间及科目安排 2024年广东自考大专有哪些专业 考哪些内容 2024年广东自考本科怎么选学校 含金量高的推荐
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，将会重置密码，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP