题目内容
（请给出正确答案）
A.未按规定合理处置账户开立、变更异常情形
B.未按规定报送账户异常交易行为
C.未按规定开展账户开立、变更数量监测、交易监测
D.发现重大账户风险未及时报告
E.对于共享风险信息未予重视导致风险蔓延
参考答案
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网友提供的答案
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A.未按规定对异常交易的银行卡、账户采取措施
B.持有、保留他人银行卡(折)
C.未征得持卡人同意，擅自违规为他人银行卡加办关联业务
D.代银行卡申请人在申请材料上签字，或做违规填写、更改、不实勾选
A.未按规定时限申报重大事项变更的
B.未按规定上报年报的
C.检查发现环境条件不符合相关规范要求的
D.检验检测机构依法终止的
A.投入使用后30日内，未向特种设备安全监督管理部门登记
B.未按规定建立特种设备安全技术档案的
C.未按安全技术规范要求办理许可变更手续的
D.未按安全技术规范要求进行生产、检验检测的
A.未按规定进行信息披露的
B.未按规定提供报表、报告等文件、资料的
C.未经批准变更、终止的
D.违反规定从事未经批准的业务活动的
A.未按规定缴纳监管费；
B.未按规定在住所或者营业场所放置许可证或者许可证复印件（加盖所属法人机构公章）、营业执照；
C.未按规定办理许可证变更登记或者未按期申请延续许可证有效期；
D.未按规定办理许可证变更登记或者未按期申请延续许可证；
E.未按规定交回许可证，未按规定进行公告，未按规定管理业务档案；
F.临时负责人实际任期超过规定期限；
G.未按规定使用独立的客户资金专用账户；
A.未按规定及时、准确发起支票影像信息
B. 未按规定及时返回支票业务回执
C. 未按规定办理查询查复
D. 未受理超期支票的
E. 未按规定随意拒绝付款
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
A.未按规定履行职责
B.未按规定参加业务培训
C.违规兼职或者未按规定报告兼职情况
D.未按规定报告相关人员代为履行职责的情况
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