金融法律是由()依法制定的有关金融活动的规范性法律文件。
A.国务院
B.地方政府
C.国家最高权力机关及其常设机关
D.人民银行
A.国务院
B.地方政府
C.国家最高权力机关及其常设机关
D.人民银行
A.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.调查可疑交易活动
D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
A.中国保险监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国银行业监督管理委员会
D.国家外汇管理局
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.银监会
下列有关我国货币当局的表述中,错误的是()。
A.货币当局包括中国人民银行、国家外汇管理局
B.中国人民银行是我国的中央银行,是国务院组成部门之一,是代表政府干预经济、管理金融的国家机关
C.中国人民银行在国务院领导下履行职责,开展业务,依法制定和执行货币政策,防范和化解金融风险,维护金融稳定
D.国家外汇管理局是依法进行外汇管理的行政机构,是国务院部委管理的国家局,由国务院管理
A.依法制定和执行货币政策、发行人民币,管理人民币流通、经理国库
B.按照规定审批、监督管理金融机构,按照规定监督管理金融市场,发布有关金融监督管理和业务的命令和规章
C.持有、管理、经营国家外汇储备、维护支付、清算系统的正常运行
D.负责金融业的统计、调查、分析和预测,作为国家的中央银行,从事有关的国际金融活动,国务院规定的其他职责
A.组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
下列有关我国金融监管架构的说法中,正确的是()。
A.中国人民银行负责制定及实施货币和财政政策
B.外管局负责制定外汇政策、监管外汇活动
C.信托管理公司、金融租赁公司由银监会监管
D.中国平安保险公司是上市公司,不由保监会监管
A.美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律
B.我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律
C.澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
D.加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
E.中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
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