搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-10
[多选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人在与金融机构（）或者要求金融机构为其提供（）时，都应当提供真实有效的（）或者其他身份证明文件

A.建立业务关系

B.中止业务关系

C.一次性金融服务

D.身份证件

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有4位网友选择 BC，占比40%
  • · 有3位网友选择 BD，占比30%
  • · 有1位网友选择 D，占比10%
  • · 有1位网友选择 AC，占比10%
  • · 有1位网友选择 ABC，占比10%
匿名网友[250.***.***.17]选择了 BC
1天前
匿名网友[244.***.***.251]选择了 BC
1天前
匿名网友[178.***.***.208]选择了 BD
1天前
匿名网友[31.***.***.154]选择了 D
1天前
匿名网友[71.***.***.182]选择了 AC
1天前
匿名网友[165.***.***.69]选择了 BC
1天前
匿名网友[24.***.***.48]选择了 BD
1天前
匿名网友[97.***.***.229]选择了 BD
1天前
匿名网友[28.***.***.238]选择了 BC
1天前
匿名网友[25.***.***.116]选择了 ABC
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人在与金融机构（）或者要求金融机构为其提供（）时，都应当提供真实有效的（）或者其他身份证明文件”相关的问题
第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

点击查看答案
第2题
根据（)规定，任何单位和个人不得以任何形式拒收现金。

A.保监会97号文

B.人行10号公告

C.反洗钱法

D.收付费实务

点击查看答案
第3题
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱信息中心和公安机关举报。（)

《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱信息中心和公安机关举报。()

参考答案：错误

点击查看答案
第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门

B.公安机关

C.两者皆可

点击查看答案
第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向人民银行或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人进行公开表彰。（）
点击查看答案
第6题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

A.上级主管单位或者所在单位领导

B. 中国人民银行或者检察机关

C. 中国银行业监督管理委员会及其分支机构

D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关

点击查看答案
第7题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报

A.上级主管单位或者所在单位领导

B.中国人民银行或者检察机关

C.中国银行业监督管理委员会及其分支机构

D.反洗钱行政主管部门或者公安机关

点击查看答案
第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（)举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A.金融监管机构

B.财政部门

C.检察机关

D.反洗钱行政主管部门及公安机关

点击查看答案
第9题
《金融机构反洗钱规定》根据（）等有关法律、行政法规制定

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

点击查看答案
第10题
根据《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱行为时，都有权向相关机关报告，有权受理举报的机关是()。

A.省级人民政府

B.公安机关

C.中国银监会

D.国务院

点击查看答案
第11题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开资料5年以上。（)
点击查看答案
考试指南 全部 >
山东自考报名时间2024下半年具体考试时间安排 湖南成考学历可以报考消防工程师吗（2024年湖南成人高考高起点适合哪些人报考？） 2024北京10月自考报名时间及入口 湖南函授新生报道注意事项（2024年湖南成人高考注意事项） 2024年10月自考本科报名时间什么时候开始 河北2024年10月成人自考怎么报名 注册流程是什么 湖南成人高考哪些专业在考试时需要加试（报考湖南成人高考医学类专业必须满足什么条件 2024年10月云南自考怎么自己报名 最全操作步骤 成人高考现场确认用临时身份证可以吗？（湖南成人高考报名流程解析） 2024年大专自考本科报考流程 怎么报名正规
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，将会重置密码，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP