金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任()
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A.委托金融机构发放贷款,以受托发放贷款的金融机构为扣缴义务人
B.建筑安装企业实行分包或转包的,以分包人或转包人为扣缴义务人
C.个人转让土地使用权以外的其他无形资产的,以转让者为扣缴义务人
D.单位和个人进行演出由他人售票的,以售票者为扣缴义务人
A.外国企业转让其在境外开发的无形资产给我国的外商投资企业并在我国境内使用,该外国企业属于营业税纳税人
B.纳税人转让无形资产中的土地使用权,按规定应当在机构所在地主管税务机关申报纳税
C.我国境内个人转让除土地使用权以外的其他无形资产,纳税地点为受让者的机构所在地或居住地
D.委托金融机构发放贷款,以受托发放贷款的金融机构为扣缴义务人
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应及时更新
B.金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
C.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以向公安、工商行政管理等部门核实
D.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,由第三方承担客户尽职调查职责
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