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更多“针对“人行（或公安）某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有账户核实流程将账户设置为“假名”，同时该账户应保持“中止非柜面业务/中止所有业务”的管控状态后进…”相关的问题
A.被惩戒人员
B.持有涉案账户
C.持有公安下发可疑账户
D.持有人行下发可疑账户
A.客户实际控制人被确认为联合国等国际权威组织发布的制裁名单
B.涉及近两年内上报属地人行并被接收或被公安机关立案的
C.拒绝配合客户身份识别
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户
A.被惩戒人员
B.持有涉案账户
C.持有公安下发可疑账户
D.持有人行下发可疑账户
A.人行电信诈骗涉案名单
B.公安下发可疑账户（风险事件管理平台）
C.电信诈骗涉案账户名单（公安部总对总线下）
D.电信诈骗涉案账户关联账户（公安部总对总线下）
A.惩戒人员
B.涉案账户
C.公安下发可疑账户
D.人行下发可疑账户
A.惩戒人员
B.涉案账户
C.公安下发可疑账户
D.人行下发可疑账户
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