搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友tangmanyun 发布时间:2022-01-07
[单选题]

以下说法正确的有()。

A.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。

B.决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作。

C.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

D.金融机构在建立内控制度时,应与自身的经营规模、业务范围和风险特点相适应。

参考答案
简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
网友提供的答案
位网友提供了参考答案,
查看全部
  • · 有3位网友选择 C,占比37.5%
  • · 有2位网友选择 D,占比25%
  • · 有2位网友选择 B,占比25%
  • · 有1位网友选择 A,占比12.5%
匿名网友[218.***.***.182]选择了 B
1天前
匿名网友[92.***.***.239]选择了 D
1天前
匿名网友[242.***.***.65]选择了 D
1天前
匿名网友[127.***.***.31]选择了 C
1天前
匿名网友[201.***.***.233]选择了 B
1天前
匿名网友[65.***.***.127]选择了 C
1天前
匿名网友[78.***.***.133]选择了 A
1天前
匿名网友[198.***.***.90]选择了 C
1天前
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“以下说法正确的有()。A.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。B.决定不执行《金融”相关的问题
第1题
加勒比地区
反洗钱金融行为特别工作组成立于()年。

点击查看答案
第2题
加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

A.1997

B.1992

C.2013

D.1990

点击查看答案
第3题
反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内控制度的制定和执行部门。()

反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内控制度的制定和执行部门。()

点击查看答案
第4题
关于辩护人的辩护主张与司法机关及犯罪嫌疑人、被告人的关系,下列哪些说法是正确的?

A.独立于公安机关

B. 独立于检察机关

C. 独立于审判机关

D. 独立于犯罪嫌疑人和被告人

点击查看答案
第5题
反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。()

反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。()

点击查看答案
第6题
希腊崇尚的是“天人分离”,关于“天人分离”说法正确的是()。

A.有一个独立于人的自然界

B.有一个独立于自然界的人

C.二者皆有

D.以上皆不是

点击查看答案
第7题
以下说法正确的是(31)。A.数据结构的逻辑结构独立于其存储结构B.数据结构的存储结构独立于该数据

以下说法正确的是(31)。

A.数据结构的逻辑结构独立于其存储结构

B.数据结构的存储结构独立于该数据结构的逻辑结构

C.数据结构的逻辑结构唯一地决定了该数据结构的存储结构

D.数据结构仅由其逻辑结构和存储结构决定

点击查看答案
第8题
关于辩护人的辩护主张与司法机关及犯罪嫌疑人、被告人的关系,下列哪些说法是正确的?(20I)8延—2—7 9多)

A.独立于公安机关

B.独立于检察机关

C.独立于审判机关

D.独立于犯罪嫌疑人和被告人

点击查看答案
第9题
以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()A.中国人民银行B.中国人民银行反洗钱局C.中国反洗钱

以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()

A.中国人民银行

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.金融监管部门反洗钱工作小组

点击查看答案
第10题
关于仲裁委员会,以下说法不正确的是()。A.是独立于国家行政机关的民间团体B.实行级别

关于仲裁委员会,以下说法不正确的是()。

A.是独立于国家行政机关的民间团体

B.实行级别管辖和地域管辖

C.仲裁裁决具有法律效力

D.实行“一裁终局”的制度

点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP