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提问人:网友肖文娟 发布时间:2022-01-07
[判断题]

风险防控系统推送的实时预警和对客的准实时预警信息,风控员、核查员无需在系统中进行状态处理,但应定期或不定期关注预警信息,经分析存在风险的,按照相关规定移交相关部门、人员处理。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
风险防控系统营业机构核查员应对待查看预警信息逐条进行分析,经分析所预警的交易行为无风险的,在关闭预警信息时,需写明关闭原因;经分析所预警的交易行为存在风险的,在关闭预警信息时,应写明已经或计划采取的后续处理措施。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题
C3预警监控系统操作权限中的风险信息管理权,是指对自动预警信息、人工预警信息、风险提示信息等风险信息进行管理维护的权限()

此题为判断题(对,错)。

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第3题
风险防控四注意是指哪几项风险()

A、操作风险防控

B、资金风险防控

C、系统风险防控

D、信用风险防控

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第4题
具有C3风险预警监控系统风险信息业务检查权的操作员,可以通过预警信息处置流转查询及管理功能查看总体处置流程()

此题为判断题(对,错)。

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第5题
基于普惠金融客户长尾市场、海量聚类的风险特征,我行探索建立普惠金融业务风险防控体系:立足互联网技术和数字化管理思维,加强全流程穿透式风险防控,做好线下线上业务风控体系衔接,打造数据获客控险、反欺诈控险、机控执行控险、工具监测控险、集约处理控险、法律保障控险“六位一体”的普惠金融风控体系。:()。

此题为判断题(对,错)。

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第6题
C3信用风险预警监控系统能够对客户亲属失信被执行发出预警信号()

此题为判断题(对,错)。

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第7题
在C3预警监控系统风险预警信息事件现场界面下,系统不展示指标生成日期()

此题为判断题(对,错)。

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第8题
电子银行承兑汇票由真实交易关系或债权债务关系中的债务人签发,并交由金融机构承兑。电子银行承兑汇票的出票人与收款人不得为同一人。()

此题为判断题(对,错)。

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第9题
持票人因超过票据权利时效或因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的即丧失对该票据的任何权利,不得再请求出票人或者承兑人返还其与未支付的票据金额相当的利益。()

此题为判断题(对,错)。

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