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提问人：网友15***596 发布时间：2022-01-07
[单选题]

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的（)，保障银行客户资金安全。

A.真实授权

B.真实意愿

C.收款人真实

D.凭证真实

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第1题
为了确保客户联系查证的有效性,与客户电话核实应通过()进行核实。
A.单位经办人口述

B.个人预留

C.单位预留

D.常来办理业务的财务人员

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第2题
如由单位登记的联系人提交的业务,对于可采取当面核实方式核实的对公结算帐户大额支付业务,在凭证背面注明()方可办理。
A.法人签名、注明已当面核实并注明X年X月X日。

B.盖已通过电话查证及经办人章

C.已当面核实，法人签名

D.客户签名、注明已当面核实并注明X年X月X日X点X分

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第3题
通过电话无法核实的业务,可采取()等途径与客户核实,尽快完善补充客户联系人的有效联系电话。
A.邮寄

B.上门核实

C.通过业务部门

D.关联单位

E.第三方平台

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第4题
柜员小明为某企业开立单位银行结算账户时,通过网络查询客户联系方式未果,遂直接拨打客户在开立申请书上填写的联系方式进行电话核实,核实无误后马上为客户办理开户手续。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
单位批量开户提供证件信息,批量开户状态为待激活,待激活状态的账户()。
A.可存可取

B.不可存取

C.不可存可取

D.可存不可取

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第6题
某企业5月10日签发一份金额为1万元的转帐支票,开户行5月16日提回支票时发现其存款余额为6千元,对此,银行除退票外,应对其处以()的罚款。
A.1000元

B.500元

C.300元

D.200元

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第7题
动机是引发一个人去做某事以满足某种生理需要或心理意愿的内在驱动力。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
按投资的方式划分,国际资本流动可划分为()。
A、资本输出

B、资本输入

C、国际直接投资

D、国际间接投资

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第9题
港元支付系统在营业日处理客户汇款的截止时间为()。
A.17：00

B.18：00

C.18：30

D.19：00

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