题目内容
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提问人:网友tangmanyun
发布时间:2022-01-07
[主观题]
现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。()
现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。()
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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。()
A.应当立即通报民兵组织
B.应当立即通报有管辖权的公安机关
C.应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门
D.应当立即通报中国人民武装警察部队
B.有管辖权的公安机关
C.国务院反洗钱行政主管部门或有管辖权的公安机关
D.国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关
B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C.在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D.适当延长客户身份资料的更新周期。
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