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提问人：网友feifei12 发布时间：2022-01-07
[判断题]

对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。此题为判断题(对，错)。

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第1题
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第2题
对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？

A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织

B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织

C.外国政要

D.高风险客户或者高风险账户持有人

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第3题
客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

A.银行

B.保险公司

C.保险公司和银行各自

D.客户

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第4题
只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。()

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第5题
客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。()A.来自敏感国家或地区B.与敏感国家或地区有资金
客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。()

A.来自敏感国家或地区

B.与敏感国家或地区有资金往来且无合理理由

C.与反恐怖融资监控名单相关

D.行为异常

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第6题
我国反洗钱监管体制具有什么特点？

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第7题
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日。
A、2

B、5

C、7

D、10

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第8题
简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

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第9题
《中国人民银行法》规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利()A.行政处罚
《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利()

A.行政处罚权

B.建议处分权

C.责令停业整顿

D.吊销经营许可证

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