金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的应当及时向当地()报告
A.国家外汇管理局
B.中国人民银行
C.监察机构
D.公安部门
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A.国家外汇管理局
B.中国人民银行
C.监察机构
D.公安部门
A.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以当面告知形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
B.金融机构应当按照规定仅向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易和可疑交易。
C.金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
D.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
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