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提问人:网友ixyhuangyu 发布时间:2022-07-22
[多选题]

分行开办派驻业务应满足以下条件()

A.开展派驻业务必须在当地公安机关、人民银行或银保监会等部门已下发关于开展此项工作的文件或通知后方可提交申请

B.派驻业务仅限于在特定派驻场所内为有权机关等提供涉案账户的账户信息查询、账户交易明细查询及账户的司法查询、止付、冻结等业务,不得办理除上述功能以外的业务

C.操作人员必须为我行正式员工,且在核心账务系统按审批手续开立用户,并设置指纹登录口令,使用总行统一规定的特定岗位,不得使用其他岗位

D.派驻前应协调当地公安机关,明确我行人员工作场所内监控的设置、监控影像的留存等要求

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匿名网友[217.***.***.214]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“分行开办派驻业务应满足以下条件()”相关的问题
第1题
防范电信网络新型犯罪派驻业务主办分行应强化派驻人员准入管理,对核心账务系统配置“反诈骗外派特殊业务岗”的派驻人员,须经分行营运部及人资部审批通过后方能开展派驻业务()

A.正确

B.错误

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第2题
银行的派驻风险经理是指(),专职履行风险监督管理职能的人员。

A.一级分行或二级分行向支行派驻的

B. 一级分行向所辖二级分行派驻的

C. 总行向一级分行派驻的

D. 总行向事业部制部门派驻的

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第3题
银行的派驻风险经理是指(),专职履行风险监督管理职能的人员。

A.一级分行或二级分行向支行派驻的

B.一级分行向所辖二级分行派驻的

C.总行向一级分行派驻的

D.总行向事业部制部门派驻的

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第4题
《中国民生银行运营监控派驻管理办法》所称运营监控派驻是指分行运营管理部向支行派驻监控人员,实现分行对支行运营风险控制有效性的监督、重要运营业务环节的控制和业务规范的监督。()
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第5题
柜台经理每年应进行公开述职,向报告派驻网点的情况和个人履职情况()

A.分行主管行长

B.分行人力资源部

C.分行运营管理部

D.派驻网点主管行长

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第6题
股份制商业银行申请设立分行级专营机构应满足开办专营业务2年以上的条件。()
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第7题
《中国农业银行风险经理管理办法(试行)》(农银发[2009]418号),农业银行将逐步推行风险主管和风险经理派驻制。采用先试点后推广的方式由一级分行向二级分行派驻(),由一级分行或二级分行向()派驻风险经理。
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第8题
根据《中国农业银行风险经理管理办法(试行)》,除派驻风险主管、一级分行向直属支行委派的派驻风险经理外,其他派驻风险经理为()。

A.二级分行资深专员或专员

B. 二级分行专员或助理专员

C. 二级分行高级专员或专员

D. 二级分行资深专员或高级专员

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第9题
分行信用审查职能部门人员原则上实行集中办公,可向零售事业部派驻审查及放款审核人员,符合一定条件(本行自定义小企业业务年末传统表内外信贷业务余额超过人民币100亿元)的可向小企业部派驻信用审查(不含放款审核)人员。派驻审查人员的工作职责由派出部门明确。派驻人员的编制、聘任、考核、薪酬发放、职务调整等由派出部门统一管理()
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第10题
以下不属于总行营运管理部防范电信新型犯罪派驻业务的职责的是()

A.制定业务管理办法各处理流程

B.组织指导分行营运部做好业务日常检查和业务督导

C.负责与有权机关对口沟通联系,做好对外协调工作

D.指导分行做好业务网络和信息安全管理工作

E.制定派驻场地监控设施配置标准

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