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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-18
[多选题]

如客户账户被中止非柜面管控，（）中止子项可不解除直接销户

A.BJ：反洗钱可疑交易[正确]

B.XA：反洗钱高可疑客户[正确]

C.B6：疑似涉赌涉诈（总行专用）

D.B7：监管涉赌涉诈可疑账户（总分行通用）[正确]

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匿名网友[169.***.***.15]选择了 B
1天前
匿名网友[75.***.***.122]选择了 AC
1天前
匿名网友[101.***.***.204]选择了 B
1天前
匿名网友[106.***.***.154]选择了 B
1天前
匿名网友[254.***.***.87]选择了 AC
1天前
匿名网友[217.***.***.66]选择了 B
1天前
匿名网友[248.***.***.67]选择了 B
1天前
匿名网友[74.***.***.113]选择了 AB
1天前
匿名网友[230.***.***.8]选择了 B
1天前
匿名网友[184.***.***.167]选择了 C
1天前
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更多“如客户账户被中止非柜面管控，（）中止子项可不解除直接销户”相关的问题
第1题
“中止所有业务”且中止子项为“其他”、管控类型为“停止支付业务”且中止子项为“其他”的账户，2089模块可批量解除管控。（)
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第2题
针对“人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有账户核实流程将账户设置为“假名”，同时该账户应保持“中止非柜面业务／中止所有业务”的管控状态后进行后续的伪冒销户处理。（)
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第3题
客户收到管控短信到营业网点，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有“否认开户”、“伪冒销户”流程处理，同时该账户无需保持“中止所有业务”管控状态。（)
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第4题
客户被中止非柜面业务，备注是人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌（涉诈)交易，可为客户办理销户业务。（)
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第5题
对于高洗钱风险客户采取账户控制的措施包括：（)。

A.暂停账户非柜面业务交易

B.主动锁定账户(只收不付)

C.中止账户服务(不收不付)

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第6题
柜面遇到客户咨询自己账户为何被关闭非柜面，并要求柜台为其解除管控。经主管核实，核心系统1351
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第7题
单位客户由于新开户6个月无交易中止非柜面，需要在T日恢复非柜面业务，可以由客户经理提交经过审批后的尽调到柜台，柜台审核尽调无误后直接解除中止非柜面业务。（)
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第8题
张三名下有A、B、C、D四家银行机构银行卡各1张，其中A银行账户被省公安厅认定为涉案账户，则B、C、D银行机构应当采取哪些措施（）

A、立即中止相关账户所有业务

B、通知客户重新核实身份，3日内未重新核实身份的，暂停相关账户非柜面业务

C、重新核实身份后，可解除管控恢复正常业务

D、确认为冒名开户的，在客户出具被冒用身份开户并同意销户的声明后，对相关账户进行销户

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第9题
张三名下有A、B、C、D四家银行机构银行卡各1张，其中A银行账户被省公安厅认定为涉案账户，A银行机构应当采取哪些措施（）

A、音停该账户非柜面业务

B、只收不付，重新核实身份后解除管控

C、立即中止该账户所有业务

D、立即开展涉案账户倒查，风险排查等

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第10题
客户由于8月份未对账被中止支付业务，客户在网银仅做了5月份对账，系统不会自动解除管控。（)
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第11题
新一代网点平台新增“F225电信网络新型违法犯罪反欺诈名单维护”交易，业务类型为（)支持查询被暂停非柜面业务的原因、对账户进行非柜面业务功能管控、恢复被管控账户功能等。

A.限制非柜面渠道名单维护

B.异常开户名单维护

C.严重违法失信企业名单维护

D.反欺诈名单查询

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