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第1题
《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施,包括()。
A.暂停账户柜面交易
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
E.暂停账户非柜面业务
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第2题
《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施,包括()等措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.撤销账户
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第3题
《银行结算账户管理协议》中的控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率,对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施,涉及()的除外
A.签约缴纳税款
B.社会保险费用
C.水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用
D.保证金
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第4题
《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
对于高洗钱风险客户采取账户控制的措施包括:()。
A.暂停账户非柜面业务交易
B.主动锁定账户(只收不付)
C.中止账户服务(不收不付)
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第6题
(运营主任)银行按规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起()内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定
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第7题
《企业银行结算账户管理办法》规定控制账户交易措施,包括()
A、暂停账户非柜面业务
B、限制账户交易规模或频率
C、对账户采取只收不付控制
D、对账户采取不收不付控制
E、对账户采取销户
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第8题
以下属于《企业银行结算账户管理办法》中控制账户交易措施的是()
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.采取只收不付控制
D.采取不收不付控制
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第9题
采取的限流、甩站、封站、暂停运营等措施,未及时告知公众或者封站、暂停运营等措施未向城市轨道交通运营主管部门报告由城市轨道交通运营主管部门责令限期改正;逾期未改正的,处以对万元以下的罚款()
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第10题
(运营主任)对于违反规定开展业务的集中代收付中心,可以对其采取哪些措施()
A.约谈
B.通报
C.暂停新增业务
D.暂停部分业务
E.责令退出大额支付系统
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第11题
大客流可能影响运营安全时,运营单位可以采取()等措施
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