题目内容
（请给出正确答案）
A.未按规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按规定对职工进行反洗钱培训
D.未按规定报备相关资料
参考答案
更多“ 《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事，高级…”相关的问题
A.反洗钱法
B.证券法
C.商业银行法
D.刑法
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按规定组织召开反洗钱领导小组会议
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。
A.居民身份识别
B.客户身份识别
C.公民身份识别
D.法人身份识别
反洗钱法规定，金融机构的负责人应当对()负责;金融机构应当设立()或者指定()负责反洗钱工作。
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