![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/pc_jdt_tittleico.png)
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全()制度。
A.大额交易
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.现金交易
D.资金结算
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/jdt_q_ckda.png)
A.大额交易
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.现金交易
D.资金结算
A.反洗钱部门负责人
B.负责人
C.反洗钱经办人员
D.业务人员
A.主要领导
B.分管领导
C.负责人
A.金融机构反洗钱牵头部门负责人
B.金融机构反洗钱高级管理人员
C.金融机构的负责人
D.金融机构直接负责的董事
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是()。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
A.金融机构反洗钱牵头部门负责人
B.金融机构反洗钱高级管理人员
C.金融机构的负责人
D.金融机构分管反洗钱工作的副级负责人
不属于金融机构反洗钱义务的是()。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁客户资料和记录
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
A、金融机构反洗钱牵头部门负责人
B、金融机构反洗钱高级管理人员
C、金融机构的负责人
D、金融机构直接负责的董事
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!