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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-12
[多选题]

下列（）新增预警核查要点需认定责任人

A.非正常状态凭证尾箱对应表外账户有余额

B.虚假现金调拨

C.银行函证平台及电子询证函待企业网银授权超过5日

D.银行函证平台及电子询证函回函超过10个工作日

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匿名网友[148.***.***.207]选择了 C
1天前
匿名网友[216.***.***.76]选择了 AD
1天前
匿名网友[148.***.***.9]选择了 C
1天前
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1天前
匿名网友[174.***.***.162]选择了 C
1天前
匿名网友[134.***.***.63]选择了 C
1天前
匿名网友[217.***.***.92]选择了 BC
1天前
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1天前
匿名网友[241.***.***.82]选择了 AD
1天前
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更多“下列（）新增预警核查要点需认定责任人”相关的问题
第1题
下列哪种污染类别，需预测所有因子？（)A．新增污染源的正常排放B．新增污染源的非正常排放C．削减污染

下列哪种污染类别，需预测所有因子？ ()

A．新增污染源的正常排放

B．新增污染源的非正常排放

C．削减污染源

D．被取代污染源

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第2题
下列污染类别，需预测所有因子的是（)。A．新增污染源的正常排放B．新增污染源的非正常排放C．消减污染

下列污染类别，需预测所有因子的是()。

A．新增污染源的正常排放

B．新增污染源的非正常排放

C．消减污染源

D．被取代污染源

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第3题
按《新增不良贷款责任认定及处罚办法》规定，新增不良贷款责任人对责任认定存在异议的，应在收到《新增不良贷款责任认定表》______日内提交书面申辩意见，提交风险管理部门。

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第4题
柜面在进行纳税信息核查时，当核查信息匹配但系统核查结果纳税人状态为B注销、C非正常认定、D非正常注销三个状态的，应提请客户经理开展加强型尽职调查并判断该客户是否符合我行开户要求。（)
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第5题
（）须在规定的时间内反馈信息核查情况和问题整改情况，对核查结果的真实性和有效性负责。

A.稽核人员

B. 预警信息核查责任人

C. 稽核响应人员

D. 网点负责人

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第6题
（）须在规定的时间内反馈信息核查情况和问题整改情况，对核查结果的真实性和有效性负责

A.稽核人员

B.预警信息核查责任人

C.稽核响应人员

D.网点负责人

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第7题
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》，下列污染类别需预测所有因子的是（）。

A.新增污染源的正常排放

B. 新增污染源的非正常排放

C. 削减污染源

D. 被取代污染源

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第8题
以下说法正确的是：（)。

A.日常预警信息，分别由分管运营监管经理、运营主管核查

B.分管运营监管经理对日常预警信息进行分析核查，核查结果为正常的，根据需要确定是否下发辅导意见

C.分管运营监管经理对日常预警信息进行分析核查，核查结果为违规操作的，直接下发问题和整改意见督促整改

D.运营主管对日常预警信息进行分析核查，核查结果为违规操作的，对违规责任人登记问题并完成问题整改

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第9题
按《新增不良贷款责任认定及处罚办法》规定，对新增不良贷款责任人的处罚，根据管辖权限，由各级______部门或违规问责委员会研究决定。

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第10题
对新发生不良贷款责任认定时，须就相关人员对总行监控预警信息核查、反馈和落实情况进行认定。（)
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