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提问人：网友王静平
发布时间：2022-07-26
[多选题]
银行为个人开立外汇账户时，以下说法正确的是：（）。
A.应尽职调查
B.加强对客户的了解
C.强化个人身份认证核查
D.无需人证一致
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A.应尽职调查
B.加强对客户的了解
C.强化个人身份认证核验
D.确保认证一致
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第5题
企业存在以下异常开户情形的，应当采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应拒绝开户。（)
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
第11题
以下关于银行办理外汇业务权责的描述中，正确的是()。
A.为提升服务质量，银行有权对外汇业务的服务内容、操作规程、收费标准进行调整
B.银行应注意记录保存客户的国际速汇业务监控号或密码
C.银行为个人开立外汇账户，无需区分境内个人和境外个人
D.银行发现外汇违法行为，有权选择是否举报
