银行应落实离岸转手买卖收支偏离度管理。对于同一货物项下收支差额超过()的,或者收支间隔日期超过()天的离岸转手买卖业务,银行应加强审核。
A.20%(不含),90
B.20%(含),90
C.20%(不含),60
D.20%(含),60
- · 有3位网友选择 B,占比37.5%
- · 有3位网友选择 C,占比37.5%
- · 有2位网友选择 D,占比25%
A.20%(不含),90
B.20%(含),90
C.20%(不含),60
D.20%(含),60
A.银行应逐笔审核合同、发票、真实有效的运输单据、提单仓单等货权凭证,确保交易的真实性、合规性和合理性
B.同一笔离岸转手买卖应在同一家银行网点办理
C.同一笔离岸转手买卖应采用同一币种(外币或人民币)办理
D.暂停B类企业办理离岸转手买卖外汇收支业务
A.收人民币,支外币
B.收支虽在同一银行,但在不同网点
C.收支不在同一银行
D.收欧元,支美元
A.B
B.C
C.B、C
D.B或C
A.银行应关注是否为新成立或是近期转型从事离岸转手买卖的企业,是否存在规避注册地监管而迁移离岸转手卖买业务的行为
B.对于关联企业间办理离岸转手买卖的,应注意防范关联企业间无贸易背景、涉嫌洗钱的跨境资金异常流动等行为
C.对于有色金属、高价值电子产品、贵金属、大宗商品等货物的离岸转手买卖,银行可建立国际商品价格跟踪机制,了解企业的业务变化是否与国际市场变化相符
D.通过行业协会、企业财务报表等渠道了解企业的出口是否有办理过贸易融资
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