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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-01
[判断题]
任何人不得代理他人或由他人代理打卡，一经发现，代打卡者与持卡者一律大过论处（）
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第4题
对于以下（）账户的开户，各行更应提高警惕，重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。
A.多个单位由同一人注册，
B. 多个单位的联系人、联系电话、通讯地址等信息相同，
C. 由他人陪同办理开户或由他人代理开户，
D. 非长期合作企业开立的临时结算账户。
第5题
对于以下()账户的开户，各行更应提高警惕，重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。
对于以下（)账户的开户，各行更应提高警惕，重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。
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A.多个单位由同一人注册，
B.多个单位的联系人、联系电话、通讯地址等信息相同，
C.由他人陪同办理开户或由他人代理开户，
D.非长期合作企业开立的临时结算账户。
第7题
个人客户申请办理基金业务，原则上需本人亲自办理，不得由他人代理;如客户死亡或因严重老弱病残等特殊情况，确实无法由本人亲自办理的，可参照《储蓄业务管理办法》中特殊业务章节的相关规定执行。（)
第9题
以下（）账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注。
A.未经银行营销而由企业主动开立的结算账户，
B. 各项开户手续齐全，账户启用后即有大额资金转入，
C. 由他人陪同办理开户或由他人代理开户，
D. 账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小，突然发生大额资金收付的账户。
