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A.5万
B. 10万
C. 15万
D. 20万
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A.未按客户指定账号进行存款、取款、转账交易。
B. 未按客户指定金额进行存款、取款、转账交易。
C. 存、取交易方向错误。
D. 客户通过电话银行、网上银行、自助设备等渠道办理业务时操作失误
A．未按客户指定账号进行存款、取款、转账交易。
B．未按客户指定金额进行存款、取款、转账交易。
C．存、取交易方向错误。
D．客户通过电话银行、网上银行、自助设备等渠道办理业务时操作失误
2006年5月，人行肇庆中支在对肇庆市邮政储汇局反洗钱现场检查过程中，发现一些银行客户帐户存在可疑交易情况，并及时移交肇庆市公安局，联合组成了“8.17“专案行动小组。一举捣毁了利用香港六合彩和足球赛进行网络赌博的犯罪团伙，涉案金额高达2亿多元。
从可疑交易记录及破获案件秘获取的证据来看，犯罪嫌疑人为逃避打击，频繁开户和销户，大量银行账户使用期普遍在两个月左右，最长不超过一年。例如，犯罪嫌疑人刘××在某行开立5个账户，已注销的4个账户使用期限为1-3个月，最长的也不足1年。并且账户销户前短期内发生大量支付交易，刘××已销户的上述4个账户中，3个账户均在销户前10天发生大量支付交易，共发生交易笔数90笔，金额达624.93万元。
犯罪嫌疑人梁××等在省内外不同地区设立了活动窝点，采取变换交易地点、跨地区作案的手段，利用银行提供的资金汇划便利服务，采取异地存入现金，本地提取现金的办法，逃避监管和侦查，给打击工作制造障碍。其中，肇庆和广州两地是犯罪嫌疑人活动窝点的主要集中地，由于肇庆市地处山区，经济欠发达，单笔大数额交易晚引起监管部门的注意，而在经济发达地区，金融机构大数额现金的进出不易引起监管部门的注意，犯罪嫌疑人充分认识到了这一点，在广州以及珠三角其他发达城市开设大量银行账户，相互间进行转账结算。其中大数额的资金交易主要集中在发达地区的银行开立的账户之间，而当这些账户和在肇庆本地开立的银行账户之间发生交易时，则化整为零，以此逃避反洗钱部门的监管。
以犯罪嫌疑人刘××操作的手法为例，2005年其账户存、取交易共534笔，金额2380.47万元，取款以刘××自办为主，存款则以他人代办为主。根据银行留存的刘××账户交易凭证，发现166笔取款的经办人均为刘××，而162笔存款中有130笔为他人代存或转存。其中现金交易469笔，金额2008.55万元，占全年交易总额的84.38%。从刘××名下账户存、取款凭证上登记的身份证看，涉嫌“地下博彩小庄”交易的人员主要以中青年为主。
简述从肇庆市打击地下博彩业得到的启示
A.取款必须通过刷卡读取卡号。
B. 异地卡交易手续费从卡账户内扣。
C. 为保证客户资金安全，原则上不允许持卡人委托他人办理取款业务。
D. 客户办理转账金额20万（含20万）以上业务时，须审核其有效身份证件。
A.现金通存
B. 现金通兑
C. 转账通兑
A.取款单次不超过2000（含）元。
B. 单日不超过20000（含）元。
C. 转账非签约客户单日不超过5万（含）元。
D. 签约客户单日可超过20万（含）元。
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