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提问人:网友18***090
发布时间:2022-01-07
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![反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容,从动态过程看不应该包含()A.事前预](https://img2.soutiyun.com/shangxueba/askcard/2024-01/23/1432/20240123084341168.jpg)
[单选题]
反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容,从动态过程看不应该包含()
A.事前预防
B.事前控制
C.事后监督
D.事后纠正
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A.事前预防
B.事前控制
C.事后监督
D.事后纠正
此题为判断题(对,错)。
A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B. 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A.监管质询
B.约见谈话
C.风险评估
D.监管走访
A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息
B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C应要求境外机构补充汇款人账号
D应要求境外机构补充汇款人住所
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