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提问人：网友CYH2021 发布时间：2022-01-07
[单选题]

根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，金融机构不包括（)。

A.政策性银行

B.商业银行

C.证券公司

D.农村信用合作社

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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
金融机构协助查询、冻结和扣划存款，应当在（）办理。

A. 分行任意网点

B. 存款人开户的营业机构

C. 分行账务中心

D. 风险监督中心

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第2题
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款的最长期限为()2016银行从业初级《法律法规》真题

A 一年

B 三个月

C 六个月

D 一个月

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第3题
()负责牵头管理协助有权机关查询、冻结、扣划工作。
A、个人金融部

B、网络金融部

C、运营管理部

D、法律与合规部

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第4题
《金融违法行为处罚办法》规定金融机构依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划金融机构违反前款规定，造成税款流失的，给予警告，并处10万元以上()万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职直至开除的纪律处分，构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚，构成妨碍公务罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。

A.30

B.50

C.60

D.80

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第5题
金融机构未按照《金融违法行为处罚办法》规定依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划，造成税款流失的，应当进行以下处理:

A.给予警告，并处

B.对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职直至开除的纪律处分

C.构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚

D.构成妨害公务罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

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第6题
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()

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第7题
各驻华机构已在银行开立单位人民币银行结算账户、但未确定基本存款账户的,应指定其中一个或者开立一个账户作为基本存款账户,其他已开立的账户均作为()管理。
A、基本账户

B、一般账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

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第8题
银行机构将疑义的身份证核查信息提交公安部查询服务中心进行查询,公安部收到申请后,()内对查询信息反馈至银行机构。
A、2个工作日

B、3个工和日

C、5个工作日

D、7个工作日

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第9题
已设立外商投资企业增加注册资本金的,外商投资企业凭商务主管部门颁发的注册资本变更批准文件在其注册地的银行开立人民币()专用存款账户。
A、资本金

B、再投资

C、前期费用

D、股权转让

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