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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[单选题]

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）

A.行政调查

B.刑事诉讼

C.行政调查和刑事诉讼

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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第3题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分（ ） 。

A．违反规定进行检查、调查的

B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D．违反规定采取临时冻结措施的

E．其他不依法履行职责的行为

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第4题
《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？
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第5题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
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第6题
下列说法错误的是?()
A.在购买商业保险时，收入水平是需要考虑的最主要因素

B.没有社会保险的人，医疗保险的保额要比较高才行

C.生钱资产带来的保障是最强大的保障

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第7题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（）

此题为判断题(对，错)。

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第8题
股份有限公司和有限责任公司董事会中董事(非董事长)均是由股东会议选举产生。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
RAV4使用传统的两区空调,高配才有普通氛围灯,档次不高()

此题为判断题(对，错)。

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第10题
合伙企业登记事项发生变更的,执行合伙事务的合伙人应当自作出变更决定或者发生变更事由之日起三十日内,向企业登记机关申请办理变更登记。()

此题为判断题(对，错)。

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