题目内容
（请给出正确答案）
A、客户的名称、住所、经营范围
B、组织机构代码、税务登记证号码
C、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D、授权办理业务人员的姓名
简答题官方参考答案
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更多“反洗钱客户身份识别中须了解、记录的法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括（）”相关的问题
A.了解客户的真实身份。
B.了解客户的交易目的和性质。
C.了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
D.作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。
1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要;
2、建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;
3、进一步深入了解客户财产和资金来源;
4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()
A、1，2，3
B、2，3，4
C、1，2，4
D、1，3，4
A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱考核、评估和内部审计制度
C.反洗钱培训宣传制度
D.配合反洗钱调查和保密制度
A. （1）（2）
B. （1）（3）
C. （2）（4）
D. （2）（3
此题为判断题(对，错)。
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.了解客户的资金来源和用途
此题为判断题(对，错)。
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