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A.直接或者间接拥有公司股权的自然人
B.直接或者间接拥有公司表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员
A.共同
B.依次
C.分别
D.逐一
A.直接或间接拥有超过25%公司股权、表决权、合伙权益或基金权益份额的自然人
B.公司的高级管理人员
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的法定代表人
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
A、公司的收益所有人应当按以下标准依次判定：直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员
B、合伙企业的受益所有人是指拥有超过50%合伙权益的自然人
C、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务，其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的非自然人。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
B.简化识别受益所有人，在充分评估非自然人客户风险状况的基础上，可以将其法定代表人、主要负责人或者实际控制人视同为受益所有人，包括以下非自然人客户：1．个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构2．经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织3．受政府控制的企事业单位
C.常规识别受益所有人，按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人公司的高级管理人员
D.事业单位必须是参照公务员法管理的，其他的事业单位一样要识别受益所有人，如学校、医院等
A.母公司及其全资控股的子公司
B.A公司及其拥有40%以上表决权的B公司，包括直接或间接拥有
C.A公司拥有B公司不到50%的表决权，但通过与其他投资者的协议，掌握一半以上的表决权。
D.A公司及其拥有50%以上表决权的B公司，包括直接或间接拥有
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