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提问人：网友sulynn
发布时间：2022-01-07
[主观题]
对于客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，由（)部门负责重新识别客户工作。
A、业管
B、销售
C、业管、销售
D、监察
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第2题
出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
第6题
各级公司应当将反洗钱履职情况纳入对()的考核中。考核应按照“依法规范、客观公正、评价科学、务求实效、逐步完善”的原则制定考核指标。
A.高级管理人员
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B.反洗钱相关业务条线
C.下级公司反洗钱工作组成员部门
D.以上皆是
第7题
在与客户业务关系存续期间,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为客户办理业务。
A.酌情
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B.持续
C.中止
D.特殊情况通融
第8题
配合检查公司收到监管部门(),应认真审核,实事求是对待。在五个工作日内以书面形式对所述事实确认或提出异议。
A.《现场检查通知书》
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B.《现场检查事实认定书》
C.《执法检查意见书》
第9题
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
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B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安部门或者是工商行政管理部门
