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提问人:网友tangmanyun2019 发布时间:2022-01-07
[判断题]

修改个人客户中文姓名可以跨机构受理,必须以确认客户的身份真实、提供的中文姓名正确为前提条件。()

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更多“修改个人客户中文姓名可以跨机构受理,必须以确认客户的身份真实、提供的中文姓名正确为前提条件。()”相关的问题
第1题
修改个人客户中文姓名必须至原受理机构办理,且必须以确认客户的身份真实、提供的中文姓名正确为前提条件。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题
对于综合业务系统的“个人中文名”与客户有效身份证件上的“中文姓名”差异较大,经证件审核、联网核查、开户行(或之前最后一家修改“个人中文名”的维护行)协查等手段,受理行可以确认客户的身份真实、提供的中文姓名正确的,受理行必须受理。与此同时,开户行对客户身份识别负同等责任,应做好客户开户(或信息修改)资料调阅和必要时的银行上门核实等工作。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题
对于综合业务系统的“个人中文名”与客户有效身份证件上的“中文姓名”差异较大,经证件审核、联网核查等手段,受理行对确认客户身份仍有困难的:在同一分行范围内,开户行对客户身份识别负首要责任,受理行可以婉言谢绝客户,并请客户至开户行修改。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题
对于综合业务系统的“个人中文名”与客户有效身份证件上的“中文姓名”差异较大,经证件审核、联网核查等手段,受理行对确认客户身份仍有困难的,在非同一分行范围内,开户行对客户身份识别负首要责任,受理行可以婉言谢绝客户,并请客户至开户行修改。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题
修改过证件类型/号码的客户允许同时再修改姓名,做过身份证升位的客户允许修改姓名。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题
分支机构在客户身份识别工作中,遇到身份不明的客户,下列做法错误的是():
A.通过回访、其他可靠途径等有效核查客户的真实身份

B.通过向客户搜集有效身份证件或辅助身份证明材料等方式重新识别客户身份,确认客户真实身份

C.对未在合理期限内修改或完善身份信息的客户,对客户或其账户采取限制措施

D.为客户正常提供服务或与其进行交易

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第7题
柜员审核客户提供的《批单》须为本网点且当日签发,客户身份证件真实有效并与保险单记录的证件内容核对相符,()真实有效,《保全变更申请书》填写要素及内容准确完整。

A. 身份证号

B. 合同号

C. 保险单

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第8题
开立单位附属卡的资料如何保管?()

A. 将“个人客户信息建立/修改申请表”银行留存联(如有)、内部通用凭证(建立身份核实信息,如有)、“个人XX凭证”正联随当天传票装订。

B. “单位人民币银行结算账户管理协议”、授权书及开卡书面申请的原件,指定持卡人、法定代表人及授权经办人的身份证件复印件和联网核查结果一并交由保管对公单位开户资料的专人入柜妥善保管。

C. 将“个人客户信息建立/修改申请表”及“个人业务开户申请书回执”的银行留存联、“个人业务开户申请书”随当天传票装订。

D. “单位人民币银行结算账户管理协议”、授权书及开卡书面申请的原件,指定持卡人、法定代表人及授权经办人的身份证件复印件和联网核查结果一并交由保管对公单位开户资料的专人入柜妥善保管,其它资料随当日传票装订。

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第9题
修改重要客户资料交易客户身份验证方式()
A、出示核查并留存

B、出示核查不留存

C、出示、核查

D、只出示不核查不留存

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