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提问人:网友154336271
发布时间:2022-11-03
[判断题]
禁止为我行反洗钱黑名单客户或洗钱风险等级为高风险的客户开通对公数字化渠道支付业务()
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A.《大额交易和可疑交易报告操作规程》
B.《洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》
C.《反洗钱黑名单管理实施细则》
D.《洗钱风险评估指引》
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