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更多“各分支行对商户进行审核时，应注意审核是否属于银联禁入类商户，审核商户及负责人(或法定代表人”相关的问题
A. 客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息
B. 各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势
C. 总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用交易模型及统计分析工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量
D. 分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作，配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作，在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料
A. 审查该商户或商户负责人（法人代表）是否已被列入中国银联不良信息系统
B. 审查营业执照及税务登记证等证照的有效性
C. 对目标商户进行实地调查，并如实填写《商户信息调查表》，拍摄实地照片
D. 在条件许可的情况下，还应向目标商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查
B、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
C、电话回访客户
D、实地查访
E、向公安、工商行政管理等部门核实
F、登陆企业信用公示系统或使用“企查查”等APP查询相关信息
A.业务部门
B.运营管理部门
C.审计部门
D.人力资源部门
B、通过最高人民法院的中国执行信息公开网、“法媒银·失信被执行人曝光台”等外部网站查询客户是否为失信被执行人
C、通过到工商、税务、海关、国土等有关行政主管机关以及行业协会、会计师事务所、评估机构等社会中介机构查询，核对客户提供资料的真实性
D、通过对申请人及保证人上下游企业(包括主要供应商和主要客户)和竞争对手咨询，侧面了解客户的实力、生产、经营、信用、同业地位等状况
E、通过收集报刊、杂志、电视、广播、互联网等公开媒体上有关申请人和保证人的报道，获取间接信息等
B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程
C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度
D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求
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