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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[单选题]

对于监督检查和审计发现的用户异常行为，要逐一核实，发现存在非法查询、下载、出售反洗钱信息，或非法泄露客户洗钱风险等级、可疑交易、反洗钱调查等反洗钱信息的，要立即采取相关处置措施，严肃追究相关人员责任，并向（）及其属地分支机构报告。 分值1分

A.公安机关

B.反洗钱行政管理部门

C.审计机关

D.国家安全机关

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第1题
对于监督检查和审计发现的用户异常行为，要逐一核实，发现存在非法查询、下载、出售反洗钱信息，或非法泄露（）、（）、（）等反洗钱信息的，要立即采取相关处置措施，严肃追究相关人员责任，并向反洗钱行政管理部门及其属地分支机构报告

A.客户洗钱风险等级

B.可疑交易

C.反洗钱调查

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第2题
女性，婚后3年未孕，经夫妇双方检查未发现形态和功能异常，但检查表明女方宫颈黏液存在抗精子抗体，治疗无效（）

A. 人工授精

B. 体外受精－胚胎移植（IVF-ET）

C. 配子输卵管内移植

D. 宫腔配子移植

E. 诱发排卵

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第3题
女，婚后3年未孕，经夫妇双方检查未发现形态和功能异常，但检查表明宫颈粘液存在抗精子抗体，治疗无效。应接受哪项治疗：E．
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第4题
审计人员根据(),判断可能存在的重大违法行为的性质并确定检查重点
A．被审计单位的实际情况

B．审计发现的异常现象

C．审计计划

D．工作经验

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第5题
基坑验槽时应仔细检查基槽(坑)的开挖平面位置、尺寸和深度，核对是否与（）相符。

A. 设计图纸

B. 勘察报告

C. 施工方案

D. 钎探记录

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第6题
开户核实过程中,发现以下哪种情况,我们应当拒绝开户?
A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第7题
眼外肌广泛纤维化的临床特征包括()
A、先天发病，有遗传史

B、眼球上转和下转受限，水平运动也常常受限，常常固定在下斜视的位置

C、双眼上睑下垂，无砌现象

D、下颌上抬正常伴有弱视

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第8题
长春新碱的主要不良反应为()
A、心肌损害

B、肝脏损害

C、出血性膀胱炎

D、消化道反应

E、周围神经炎

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第9题
信息系统审计标准包括()。
A.基本标准

B.具体标准

C.职业指南

D.详细标准

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