关于反洗钱核查及登记,下列说法正确的是()
A.各级行管理机构应协助国家有关部门,对有关资金交易账户进行核查
B.反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内,在AMLS“核查管理登记”中进行登记。
C.涉及国家秘密的核查,另行登记。
D.涉及国家秘密的核查,因保密需要,不进行登记。
A.各级行管理机构应协助国家有关部门,对有关资金交易账户进行核查
B.反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内,在AMLS“核查管理登记”中进行登记。
C.涉及国家秘密的核查,另行登记。
D.涉及国家秘密的核查,因保密需要,不进行登记。
A.各级行管理机构应协助国家有关部门,对有关资金交易账户进行核查
B. 反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内,在AMLS“核查管理登记”中进行登记。
C. 涉及国家秘密的核查,另行登记。
D. 涉及国家秘密的核查,因保密需要,不进行登记。
是关于我国土地登记过程中土地登记标的物的正确说法。
A.土地及附着物
B.土地及建筑物
C.土地及上面的房屋
D.仅指土地
关于抵押贷款的展期,下列说法正确的是()。
A.抵押合同期限自动顺延
B.银行可以不核查抵押物的价值
C.抵押物价值不足的,应要求抵押人按原有贷款余额补充抵押物
D.应要求借款人及时到有关部门办理抵押续期登记
关于抵押贷款的展期,下列说法正确的是()。
A.抵押合同期限自动顺延
B.银行可不核查抵押物的价值
C.抵押物价值不足的,应要求抵押人按原有贷款余额补充抵押物,不必重新签订合同
D.应要求借款人及时到有关部门办理抵押续期登记
下列关于在账户中,用借方和贷方登记资产、负债、所有者权益的增加、减少数额,说法正确的是()。
A.借方登记资产、负债及所有者权益的增加
B.借方登记资产、负债及所有者权益的减少
C.借方登记资产的增加、负债及所有者权益的减少
D.借方登记负债的减少、资产及所有者权益的增加
A.证券期货业金融机构应按通知书规定的时限和渠道,及时向调查组书面反馈调查结果
B.证券期货业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责
C.如遇特殊情况,确实无法按时反馈,或无法调取资料的,证券期货业金融机构应及时与调查人员联系,口头说明情况
D.证券期货业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度,登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
B.反比,输出频率
C.正比,输入频率
D.反比,输入频率
B.对人民银行反馈的错误数据文件,查明属于各级行补录错误的,应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。
C.重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内(遇节假日顺延)
D.应于交易发生的次日,按时从业务系统提取交易数据,于中午前生成补录清单。
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