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提问人：网友Yry12345
发布时间：2022-01-07
[判断题]
银监会是国务院反洗钱行政主管部门，依法对银行业金融机构的反洗钱工作进行监督管理。（)
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B.银监会
C.证监会
D.财政部
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第3题
下列属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是()
A．根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
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B．对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D．审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
E．参与制定银行业金融机构反洗钱规章
第5题
反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
A. 政策性银行、商业性银行
B. 信用合作社、邮政储汇机构
C. 信托投资公司、证券公司、期货经纪公司
D. 期货经纪公司
E. 保险公司
第9题
某证券公司营业部2009年10月30日为客户刘某开立资金账户,随后刘某11月5日从银行存管账户转入资金账户1235万元,次日转回1231.8万元;11月6日转入资金账户100万元,当日100万元全部转回;11月7日转入资金账户135万元,当日转回120万元;刘某的证券账户开立至今均未发生证券交易。该证券公司经分析认为有理由表明上述交易没有可疑之处,故未提交可疑交易报告。()
此题为判断题(对，错)。
