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提问人:网友sulynn2021 发布时间:2022-01-07
[多选题]

社会公众配合金融机构开展打击恐怖融资的义务主要包括哪些?()

A.主动配合金融机构完成客户身份识别,包括提供真实有效身份证件、据实告知交易目的、及时更新预留信息等

B.积极培养自我风险防范意识,不出租、出借自己的账户、U盾,不用自己的账户替他人转账,防止他人盗用身份从事非法活动

C.对于所发现的社恐融资行为勇于举报,及时切断资助犯罪行为的经济来源和渠道,维护社会正义

D.只需配合金融机构完成客户身份识别,提供真实的信息,对于所发现的社恐融资行为尽量远离,避免自己受到伤害

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第2题
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B. 票据业务;

C. 支付清算业务;

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第3题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?
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第4题
以下客户可列为低风险客户的是():

(1)在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。

(2)在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。

(3)当地政府机关及事业单位。

(4)其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。

A. (1)(2)(3)

B. (1)(2)(4)

C. (2)(3)(4)

D. (1)(2)(3)(4)

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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是()。

A. 监测恐怖融资行为

B. 防止利用金融机构进行洗钱活动

C. 规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为

D. 规范金融机构客户身份识别行为

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第6题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?

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第7题
木材进行集中流通加工、综合利用,出材率可提高到
A.45%

B.52%

C.65%

D.72%

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第8题
根据《国家积极应对人口老龄化中长期规划》预计,到()年,我国积极应对人口老龄化的制度框架初步建立。
A.2021

B.2022

C.2023

D.2024

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第9题
预付款项情况不多的企业,可以不设置“预付账款”科目,预付货款时,应计入()
A.应收账款科目的借方

B.应付账款科目的贷方

C.应收账款科目的贷方

D.应付账款科目的借方

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