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提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
[判断题]
对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源资金用途经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析（）
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第2题
对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?A.联合国安理会
对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？
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A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人
第3题
制造、修理计量器具的个体工商户,必须经()考核合格后,才向工商行政管理部门申请营业执照。
A、县级人民政府计量行政部门
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B、省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门
C、国家计量检定部门
D、省级计量检定部门
第5题
邮储网点办理储蓄业务的普通柜员,在营业前应该做好的准备工作包括()。
A.普通柜员每日签到并请领尾箱后，必须与综合柜员核点现金和凭证实物，核对现金、凭证实物与“柜员轧账单”内容是否相符
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B.普通柜员做临时轧账，输入现金和各种凭证起讫号码，与系统内数据核对是否相符
C.按照权限在汇兑系统中输入柜员号、密码，由汇兑业务处理系统自动进行验证
D.如有不符，封存尾箱，查明原因，对无法查明原因的，报告支行(局)长，并做长短款挂账处理
第6题
在邮储银行的采用的集中授权模式中,直接由授权员对网点柜面提交的个人授权业务进行审核,并对符合条件的业务进行授权的形式称为()。
A.个人业务集中授权
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B.网点普通柜员授权
C.现场审核后集中授权
D.直接集中授权
第8题
所谓企业危机预警,就是在掌握现有可能导致危机的信息的基础上,分析企业潜在的危机,建立明确的判断标准,也可以通过数学模型,对企业危机进行适时的()。
A.跟踪
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B.评价
C.控制
D.及时发出警报
