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更多“为加强对内部账户的业务控制，营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水（）”相关的问题
A. 上午
B. 下午
C. 当日营业结束前
D. 本周内
B．下午
C．当日营业结束前
D．本周内
B、开户人常为外地籍贯，职业普遍勾选为不便分类的其他劳动者，当地预留联系地址也为假。多个关联个人客户为同一姓氏，或为同一家族，或为同一地区
C、开户时往往同时申请开通网上银行业务，且账户在使用前往往会有“沉睡期”，待账户使用时往往会有“测试交易”
D、账户交易非常频繁，日交易笔数一般都在上百笔左右，交易金额巨大，日交易额上百万元
E、资金呈现“集中转入，分散转出”的模式，且账户资金快进快出，当日不留或少留余额，交易均为网银交易及跨行交易。账户之间常存在关联并且有明显层级关系
F、账户在使用中往往具有交替性和间歇性，比如某个账卢用一段时间后则停用，接着使用另一账户继续频繁上述操作
G、交易对手或有部分是马来西亚、缅甸等东南亚国家外籍人士
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