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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-19
[多选题]

总行应定期组织各分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注（）的对账情况

A.千万账户

B.双百万账户

C.季度不足双百万

D.高风险账户

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匿名网友[145.***.***.35]选择了 BD
1天前
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1天前
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更多“总行应定期组织各分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注（）的对账情况”相关的问题
第1题
各机构应至少（)组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对（)、（)、（)的对账情况

各机构应至少()组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对()、()、()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

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第2题
各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

A.每半年

B. 每年

C. 每三个月

D. 每季

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第3题
各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。

A.休眠账户

B. 重点账户

C. 异动账户

D. 可疑账户

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第4题
储蓄国债（电子式）总行包销额度的发行手续费归属（）。各分行实际售出国债额度的发行手续费归属（），由总行定期全额下划。

A.总行、分行

B. 总行、各网点

C. 分行、各支行

D. 财政部、各支行

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第5题
储蓄国债（电子式）总行包销额度的发行手续费归属（）。各分行实际售出国债额度的发行手续费归属（），由总行定期全额下划

A.总行、分行

B.总行、各网点

C.分行、各支行

D.财政部、各支行

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第6题
在产品维护阶段，跟踪、检测签约执行情况，定期组织业务发起部门持续推进签约程序功能优化的部门是（）。

A.总行营运管理部

B. 分行营运管理部

C. 分行电子银行部

D. 分行信息技术部

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第7题
总行与一级分行资金往来对账，是指总行与各一级分行之间本、外币资金往来的核对及检查。（)
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第8题
商户收单业务清算对账环节主要包括的内容有（）。

A.总行与银行卡组织之间的清算

B. 总行与分行之间的清算

C. 分行与商户之间的清算

D. 交易流水对账

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第9题
下列各项中关于我行推行财会岗位对接突击检查的实施意见中，不正确的是()。

A.总行根据阶段性重点工作，每年直接组织2-4次对接检查，了解制度执行情况，为改进和加强管理提供依据

B.各省级分行要将对接检查纳入全年的检查辅导计划，全年至少检查4个营业机构

C.总行和省级分行组织对接检查应由一名副处级(含)以上干部带队

D.总行和省级分行组织对接检查时，本级检查人员占检查人员总数的比例不得低于30%;检查时间不得少于5个工作日

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第10题
总行和各一级分行应定期或不定期开展洗钱风险评估工作。总行原则上每年第一季度完成上年度洗钱风险评估工作，各一级分行每五年至少开展一次评估。（)
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