我们在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料及交易信息,应当子以公开,以便打击洗钱犯罪()
- · 有5位网友选择 错,占比55.56%
- · 有4位网友选择 对,占比44.44%
A.双方不能互相透露客户信息
B.确保可随时获取客户完整的身份资料和身份基本信息
C.双方独立履行反洗钱义务
D.不恰当的客户身份识别措施
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D.如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.义务机构不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任
C.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
D.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
A、确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B、可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C、在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D、如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
A.《反洗钱管理办法》
B.《支付结算办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《票据法》
E.《商业银行法》
B.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.及时获取《反洗钱法》规定的反洗钱特别预防措施名单,对所有客户及其交易对手开展实时审查,按照要求立即采取措施,并及时向国务院反洗钱行政主管部门报告
E.其他法律法规要求履行的反洗钱义务
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!