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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[单选题]

客户尽职调查的结论是柜面办理开户的必要条件，（）必须按要求提供明确的尽职调查报告。

A.柜员

B.网点负责人

C.营运主管

D.客户经理

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1天前
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1天前
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1天前
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匿名网友[79.***.***.81]选择了 C
1天前
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更多“客户尽职调查的结论是柜面办理开户的必要条件，（）必须按要求提供明确的尽职调查报告。”相关的问题
第1题
高级柜员的岗位职责包括（）。

A. 办理柜面现金和非现金复杂业务交易

B. 严格执行内控制度和操作规程，防范操作风险

C. 发现客户销售机会，做好营销和推荐工作

D. 作为营运主管后备履行相应职责

E. 遵循标准化服务语言和行为规范，展现网点精神

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第2题
整个尽职调查工作的核心是业务尽职调查。
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第3题
客户经理在撰写尽职调查报告时，第一个步骤是：（）

A. 收集、整理客户的有关资料和信息

B. 通过相关系统查询及实地调查了解企业有关情况

C. 分析企业的偿债能力、收益情况和潜在风险

D. 提出是否受理业务的意见

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第4题
客户不配合客户身份识别时,应加大客户尽职调查力度,审查客户开户目的,必要时应拒绝开户。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
关于股权投资基金尽职调查报告的说法，错误的是（ ）。

A、前言部分应对全文的主要概念进行阐述

B、正文是对被调查公司相关信息的全面、客观陈述

C、正文末尾通常包括结论、建议及第三方中介机构的报告，包括审计报告、法律意见书、行业分析报告等

D、尽职调查报告的附件中，应附上尽职调查过程中的重要证据

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第6题
()治水的贡献不仅限于治水本身,同时也为后人提供了治水新思路,“堵不如疏”,也许因利势导,反而更容易成功
A、苏东坡

B、白居易

C、大禹

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第7题
银行业从业人员对所在机构违反法律法规侵害国家金融安全的行为,有责任予以揭露。有权向上级机构或所在机构的监督管理部门直至国家司法机关举报。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
在中华人民共和国领域内从事开发、利用、节约、保护、管理水资源,防治水害的法律法规是()
A、《水法》

B、《水资源法》

C、《取水许可制度》

D、《防洪法》

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第9题
以下SQL语句中,用于修改表中已经存在的一条或多条记录的是()。
A.DELETE语句

B.SELECT语句

C.INSERT语句

D.UPDATE语句

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