题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友stlzlg
发布时间:2022-01-07
[单选题]
()是防范反洗钱工作的基础性工作。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.定时审查
参考答案
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.定时审查
A.内控体系建设情况
B.客户身份识别工作情况
C.客户身份资料和交易记录保存情况
D.大额和可疑交易报告制度执行情况
E.宣传培训情况、内部审计情况
A. 有效
B. 合理
C. 完善
D. 系统
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