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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[判断题]

银行业金融机构开展新业务需要经银行业监督管理机构批准的，应当提交新业务的洗钱和恐怖融资评估报告。银行业监督管理机构在进行业务准入时，应当对新业务的洗钱和恐怖融资风险评估情况进行审核。()此题为判断题(对，错)。

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1天前
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第1题
以下说法错误的是:()。
A、银行业金融机构开展新业务需要经银行业监督管理机构批准的，应当提交新业务的洗钱和恐怖融资风险评估报告

B、银行业金融机构股东应当确保资金来源合法，不得以犯罪所得资金等不符合法律、行政法规及监管规定的资金入股

C、银行业金融机构申请投资设立、参股、收购境内法人金融机构的，申请人应当具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

D、银行业金融机构应当询问股东入股资金来源，在发生股权变更或者变更注册资本时应当按照要求向银行业监督管理机构报告

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第2题
根据《银行业监督管理办法》规定，我国银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正；逾期未改正的，或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行；损害存款人和其他客户合法权益的，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，可以区别情形采取措施( )。

①责令暂停部分业务、停止批准开办新业务

②限制分配红利和其他收入，限制资产转让

③责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利，责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利

④停止批准增设分支机构

A．②④

B．①②③④

C．①③④

D．②③

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第3题
面对刑事责任，银行业金融机构可以从哪两个角度来管理？
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第4题
中华人民共和国境内设立的（）、外国银行分行以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构案件问责工作参照适用《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》。

A. 金融资产管理公司

B. 信托公司

C. 企业集团财务公司

D. 金融租赁公司

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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)对可疑交易报告的具体要求包括()。
A、金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C、金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

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