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提问人:网友Session2008 发布时间:2022-01-06
[多选题]

中国人民银行应当履行的反洗钱职责有()。

A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监控

B.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章

C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

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更多“中国人民银行应当履行的反洗钱职责有()。”相关的问题
第1题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作

A. 金融机构反洗钱工作领导小组

B. 金融机构反洗钱工作小组

C. 反洗钱工作领导小组

D. 人民银行反洗钱工作领导小组

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第2题
中国人民银行应依法履行哪些反洗钱监督管理职责?

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第3题
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息()。

A. 予以保密,不得违反规定对外提供

B. 可以任意散布

C. 不需保密

D. D可以向领导汇报

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第4题
《民法通则》规定了法人应当具备的条件,()不是法人成立的条件。

A.有必要的财产和经费

B.以营利为目的

C.有自己的名称和场所

D.能够独立承担民事责任

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第5题
活期存款的起存金额为()。 1元 5元 50元 100元
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第6题
下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法,正确的是()。

A.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为

B.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为

C.中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关人民币管理规定的行为

D.对上述3种行为,中国人民银行都有权进行检查监督

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第7题
下列对农村资金互助社的描述不正确的是()。

A.以吸收社员存款、接受社会捐赠资金和向其他银行业金融机构融入资金作为资金来源

B.农村资金互助社的资金主要用于发放社员贷款,满足社员贷款需求后确有富余的可存放于其他银行业金融机构,也可购买国债和金融债券

C.农村资金互助社可以办理结算业务,并按有关规定开办各类代理业务

D.农村资金互助社可以向非社员吸收存款、发放贷款及办理其他金融业务,不得以该社资产为其他单位或个人提供担保

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第8题
经济处于()阶段时,商业银行资产规模和利润量处于最高水平。

A.繁荣

B.衰退

C.萧条

D.复苏

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第9题
银团贷款成员有()。

A.银团牵头行

B.银团组织行

C.银团代理行

D.银团委托行

E.银团参加行

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第10题
商业银行不得向关系人发放信用贷款,关系人主要是指()。

A.商业银行管理人员

B.商业银行监事

C.商业银行董事

D.商业银行信贷业务人员

E.上述人员的近亲属以及上述人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织

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